В Ингушетии сменилось руководство филиала Россельхозбанка
Газета "Коммерсантъ" писала, что руководство филиала проверяют на причастность к незаконным финансовым операциям. Издание высказало предположение, что это может быть связано с делом семьи Гантемировых, которые, по данным источника, с 2015 года "занимались отмыванием и обналичиванием похищенных бюджетных средств" и таким образом провели более 10 млрд рублей.
"Да, сменилось [руководство], это [произошло] в начале этого месяца. Банк в штатном режиме", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, произошла ли смена руководства банка.
Он добавил, что смена руководства, по его информации, не связана с проверками. Сведениями о проверках руководства в рамках уголовного дела собеседник не располагает.
Как сообщал "Коммерсантъ", отец и сын Ибрагим и Багаудин Гантемировы были задержаны в Ингушетии. По данным издания, они с 2015 года занимались отмыванием и обналичиванием похищенных бюджетных средств, через них могло пройти более 10 млрд руб., в том числе похищенных при махинациях при реализации крупных республиканских проектов.
"Коммерсантъ" также сообщал, что за услуги обналичивания Гантемировы получали до 10% от сумм, переводимых на счета связанных с ними фирм-однодневок. По данным источника издания, уже задокументировано обналичивание 5 млрд руб. Сообщается, что в отношении Гантемировых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере), оба подозреваемых заключены под домашний арест.