06.03.2018
Источник: chernovik.net
Регион: Республика Дагестан

Согласно контрактным условиям, при реализации госпрограммы «Социальное развитие села до 2013 года», в 2012 году банк перечислял средства, поступившие на лицевые счета физических лиц, на основании представленных разрешений, заключений об обосновании предоставления, размере, целевом  использовании бюджетной субсидии и приложенных к ним договоры купли-продажи строительных материалов с ООО «Оникс», ООО «Озон», ООО «Техно-строй», «Стройснаб».

Физические лица (участники программы) давали своё личное согласие на перечисление средств на счета этих фирм. 

Спустя некоторое время в банк стали обращаться жители Дагестана с жалобами на то, что не могут найти местонахождение этих организаций и получить стройматериалы по договору.

Председатель правления банка Шамиль Шейхмагомедов считает, что судья Арбитражного суда РД Камилла Хавчаева вынесла решение о взыскании с финансовой организации 125 млн рублей и возвращении их на счёт Минсельхоза РД, которое невозможно исполнить. По нашим данным, в суд поступило сопроводительное письмо, в котором говорится о необходимости защитить интересы государства, поэтому банк не должен выиграть.

«Банк не мог просить откат 30%, так как мы деньги не обналичивали.  Как нам известно, чтобы изначально попасть в список очередников участники программы должны были оставить откат 30% в Минсельхозе РД. Затем компании перевели деньги на другие счета и через другие банки обналичили средства.  «Кредитинвест» на всей этой операции заработал по гоконтракту 136 тысяч рублей. Мы и подумать не могли, что останемся крайними и что проиграем суд.  По контракту они не имели право подавать на нас в Арбитражный суд.  Надо было найти стрелочника и того, у кого есть деньги. Выбрали для этой роли наш банк», – пояснил Шейхмагомедов.

Абсурдность  ситуации и в том, что этими 125-ю миллионами никто не сможет воспользоваться. Минсельхоз не может принять эти деньги, так как государство их один раз уже выделило, а  министерство в 2012 году отчиталось о полном выполнении  ФЦП. По закону судебных приставов, если в течение трёх лет не исполнили решение суда, то средства возвращаются в федеральный бюджет. В августе три года истекают.

Следственным отделом УФСБ РФ по РД 10 марта 2013 года возбуждено уголовное дело №3907 по факту хищения  125 млн рублей, выделенных из федерального бюджета  на 1012 участников ФЦП.  В ходе предварительного следствия предъявлены обвинения в мошенничестве и совершении должностных преступлений сотрудникам министерства и директорам фирм Д. Магомедову, М. Матахову, М. Магомедову, Э. Адамову, Р. Магомедову, Р. Мусаеву, М. Аллахвердиеву, А. Исаеву.  Обвиняемые были задержаны и более года содержались под стражей. Но уже как два года на свободе, а материалы уголовного дела до сих пор не переданы в суд. Кроме того, в материалах дела уточнялось, что сотрудники банка «Кредитинвест» обвиняемыми не являются.

13.02.2019

Холдинг "ЭкоНива" сократил сотрудничество с "Данон"

Как стало известно The DairyNews, группа компаний "Эконива" сократила поставки сырого молока на заводы компании “Данон" и прекратила на предприятия двух других компаний. Холдинг активно работает в направлении развития собственной переработки.
Маяк Высокое, ОАО
Адрес:  Беларусь, Витебская область, Оршанский район, деревня Купелка 
 
Домашняя ферма, ООО
Адрес:  Самарская обл, Кинель-Черкасский район, с. Кинель-Черкассы, ул. Механизаторов, д. 1Г офис 6 
 
Усинское, ГУП СО
Адрес:  Самарская обл, Сызранский район, с. Усинское, д. 0 
 
Савинская нива, ООО
Адрес:  Калужская обл, Мосальский район, д. Савино, ул. Садовая, д. 2