Руководитель группы компаний Агрохолдинг «Башмилк» подозревается еще в одном преступлении
Третий отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета Башкирии возбудил два уголовных дела в отношении 37-летнего директора и учредителя компаний «Агрохолдинг «Башмилк», «Чекмагушевский молочный завод», «Дюртюлинский комбинат молочных продуктов». Он подозревается в преступлениях по статье «сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов».
По данным пресс-службы ведомства, обвиняемый, работая учредителем и фактическим руководителем «Чекмагушевского молочного завода» и «Дюртюлинского комбината молочных продуктов» с августа по ноябрь 2019 года скрыл денежные средства, за счет которых должно производиться взыскание задолженности по налогам, сборам и страховым взносам.
«Руководитель компаний, достоверно зная о том, что все расходные операции по расчетным счетам обоих предприятий приостановлены налоговым органом, в связи с имеющимся долгом на общую сумму более 23 млн рублей, чтобы избежать принудительного списания средств, производил расчеты с контрагентами через контролируемую им стороннюю организацию. Таким образом, в обход заблокированных налоговым органом счетов организации были произведены расчеты на общую сумму свыше пяти млн рублей, за счет которых должно было производиться взыскание задолженности по налогам, сборам и страховым взносам», — пояснили в СКР по РБ.
Новые преступные факты были выявлены при расследовании уголовного дела по обвинению того же фигуранта в совершении преступлений по статьям «невыплата заработной платы», «мошенничество в особо крупном размере» и «злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности». Сейчас уголовные дела соединены в одно производство с основным делом, следователи продолжат устанавливать все обстоятельства совершенных преступлений. На движимое и недвижимое имущество обвиняемого наложен арест. На время следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие принимает меры по возмещению причиненного ущерба потерпевшим.