Обвиняемый в «отмывании» денег и создании финансовой пирамиды воронежский предприниматель предстанет перед судом

Источник: kommersant.ru
Прокуратура Центрального района Воронежа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего предпринимателя Сергея Спицина. Как следует из сообщения ведомства, он обвиняется в двух эпизодах крупного мошенничества и легализации денежных средств (ч. 3 ст. 159.4, ч. 4 ст. 159, п. б ч. 3 ст. 174.1 УК РФ).
По версии следствия, в 2015 году господин Спицин, работая гендиректором ООО «Эко милк», заключил договор поставки сухого обезжиренного молока с казахским ТОО «Рубиком» на сумму более 18 млн руб. Он направил в компанию «образец хорошего качества» и, получив полную сумму в счет предоплаты, поставил в адрес ТОО молочную сыворотку, приобретенную им за 5 млн руб. К товару он приложил фиктивные сертификат соответствия и удостоверения о качестве с указанием изготовителя ООО «Эко милк». Для того, чтобы легализовать полученный доход, обвиняемый «совершил финансовые операции по перечислению крупных сумм на фирму своей знакомой с фиктивным основанием платежа» и деньги «получил без документального оформления».

Кроме этого, в декабре 2014 года Сергей Спицин организовал кредитный потребительский кооператив «Народный капитал», арендовав помещение, наняв работников и разместив рекламу о том, что принимает средства от населения «под большие проценты». «С февраля по май 2015 года в КПК обратилось восемь человек, которых обвиняемый убедил в добросовестной деятельности «Народного капитала»», - следует из сообщения ведомства. Он взял более 1,7 млн руб. и пообещал вернуть в несколько раз больше, но слово не сдержал. Свою вину в совершении всех трех преступлений Сергей Спицин не признал. Уголовное дело передано в Центральный райсуд Воронежа для рассмотрения по существу. Предпринимателю грозит до десяти лет лишения свободы.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Эко милк» зарегистрировано в Калининградской области и принадлежит местному ООО УК «Траст-капитал» (конечные бенефициары – Наталья Богаченко и Елена Панферова, по 50%). Ранее компания была зарегистрирована в Воронежской области, единственным учредителем и гендиректором «Эко милк» был господин Спицин. Обвиняемый также является владельцем ряда воронежских компаний – ООО «Инвснаб», «Репьевский завод натуральных продуктов», «Форум».
26.02.2021
Число вегетарианцев, флекситорианцев во всем мире стремительно растет, хотя их количество до сих пор не достигло значительных показателей.
Читать полностью
Календарь