Днепропетровцы «отмыли» 40 млн грн при помощи несуществующего молока

Источник: 34.ua
В Днепропетровской области CБУ разоблачила и прекратила деятельность мощного конвертационного центра. Об этом 34.ua cообщили в пресс-центре СБ Украины.

Схема предполагала обналичивание средств предприятий агропромышленного комплекса и минимизацию налоговых платежей. Создали ее жители Днепропетровска . За короткое время в « тень» было выведено более 40 миллионов гривен, которые были присвоены должностными лицами ряда агрокомпаний области.

На счета фиктивных фермерских хозяйств, созданных организаторами финансовой сделки на бумаге, клиенты перечисляли безналичные средства под видом оплаты несуществующей сельскохозяйственной продукции, в частности молока. К документам теневых структур были внесены недостоверную информацию о якобы наличии у них персонала, земельных участков, хозяйств с большим количеством рогатого скота. Участники группировки обналичивали средства с помощью карточных банковских счетов.

27 марта сотрудники Службы безопасности Украины совместно со следователями милиции провели 4 обыска в офисах и квартирах участников конвертационного центра.

Правоохранители изъяли документацию, подтверждающую финансово-хозяйственные связи предприятий-заказчиков противоправных услуг с подконтрольными структурами с признаками «фиктивности», факсимиле подставных лиц, наличные деньги, компьютерную технику с системой клиент-банк, печати и т.п.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст . 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

30.01.2024
В России наметилась устойчивая тенденция сокращения поголовья коров: их количество снижается ежегодно, а в 2023 году достигло исторического минимума. The DairyNews обсудил с экспертами отрасли причины уменьшения молочного стада в России. Участники рынка поделились мнением о происходящем и рассказали, как избежать катастрофических последствий для производства молока, молочных продуктов и говядины.
Читать полностью