05.09.2018
Источник: realnoevremya.ru
Регион: Республика Татарстан
Дело о молочной афере на 7 млн рублей в Татарстане может не дойти до суда. Сегодня в Нурлатском межрайонном отделе Следкома потерпевшим сообщили о намерении прекратить расследование. Об этом «Реальному времени» сообщили сами участники встречи. Официально потерпевшими признаны 8 руководителей сельских хозяйств и частные агенты по скупке молока в Аксубаевском и Нурлатском районах, но за каждым — еще сотни фермеров и крестьян, сдавших товар и оставшихся без денег. А на вершине молочной пирамиды — «неустановленные лица» из ООО «ПТП «Тукай», главным из которых сами молочники считают 33-летнего инвестора-депутата Ильнара Сунеева. Сам же он, как выяснило «Реальное время», считает себя потерпевшим.

Потерпевший глава КФХ Иванов: «Чтобы рассчитаться — всех поросят и бычков продал»

«Из-за Сунеева ни солярку не можем купить, ни запчасти, ни с населением рассчитаться», — говорит глава потерпевшего КФХ из села Урмандеево Петр Иванов. По его словам, до появления в Аксубаевском районе алексеевского депутата проблем с оплатой сданного молока не возникало. Арендатор местного завода, УК «Просто молоко», рассчитывалось с сельчанами лишь с небольшими задержками, а перед прекращением работы погасило все долги. Но как только аксубаевский маслодельный завод оказался в управлении у Сунеева, задолженность стала накапливаться.

— По нашему хозяйству за 2017 год набралось 1 млн 729 тысяч рублей — это и перед КФХ, и перед населением, нам же человек 200 свое молоко с подворий сдавали, — объясняет Петр Иванович. — Боимся им на глаза показаться — они же думают, мы деньги получили и под процент положили… Я вот всех поросят и бычков продал и отдал из своего кармана населению деньги за молоко.

«Это началось еще в январе прошлого года: он выплачивал каждый раз процентов по 70 и каждый раз обещал — остальное позже, в итоге в июне — июле 2017-го мы уже населению платить не могли, а в августе он прекратил расчеты», — поддерживает претензии в адрес Ильнара Сунеева агент по закупке молока Геннадий Карандаев. С его слов, прошлой осенью после волнений в районе депутат и бизнесмен в телеэфире обещал погасить все молочные долги ПТП «Тукай» до Нового года, но не смог и занял другую позицию: «Недели две назад была очная ставка у следователя. Он пришел на нее с адвокатом и заявил: «Я вам ничего не должен, я у вас молоко не принимал...» Как ему только завод доверили?! Он же плохо работал, зато отдыхать ездил по несколько раз в год».

Первое дело «Тукая» уже закрыто

В Следкоме комментировать ход следствия не стали. Сообщили лишь, что дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено в отношении неустановленных лиц еще 9 июля. Официальных подозреваемых пока нет, зато есть восемь потерпевших хозяйств из Аксубаевского и Нурлатского районов с общим ущербом в 7 млн рублей.

Сегодня всех потерпевших и свидетеля Ильнара Сунеева собрал руководитель Нурлатского межрайонного следственного отдела Следкома по РТ Рустем Хайруллин и сообщил печальную новость. «Он сказал — мы все проверили, он (Сунеев) не мошенник, дело прекращаем. Мы с таким поворотом не согласны! Еще раз убедились, законы у нас не на нашей стороне!» — рассказывает председатель нурлатского сельхозкооператива «Восток» Марсель Сабиров.

Впрочем, вечером в Следкоме корреспонденту «Реального времени» сообщили: постановление о прекращении производства по данному делу не выносилось, расследование продолжается…

Отметим, это уже второе дело о закупке молока. Первое в апреле 2018 года возбуждали в Алексеевском районе республики, и там жители трех поселений предъявляли претензии к тому же ООО «ПТП «Тукай» и Ильнару Сунееву на сумму свыше 1 млн рублей. Статус потерпевших получили около 100 человек, до предъявления обвинений дело не дошло — скупщик со всеми рассчитался и уголовное дело было прекращено.

«На очную ставку он приезжал на «Мерседес-Бенц»

В Аксубаевском и Нурлатском районах попытки закрыть недовольным рот деньгами тоже предпринимались, но суммы были несоразмерны долгу, вспоминает Петр Иванов: «Как следствие началось, выплатил частями 20, 10 и 5 тысяч рублей. Последняя сумма в августе была». «Нам тоже недавно 10 тысяч пришло», — рассказывал на очной ставке с Ильнаром Сунеевым потерпевший Марсель Сабиров. В разговоре с «Реальным временем» он признался, что из-за вышеназванного «свидетеля» крайним оказался сельхозкооператив «Восток» — сдавшие молоко крестьяне стали подавать в суд и в хозяйство пришли приставы.

— Я взял кредиты и потихонечку закрываю долги по молоку. Хотя сам этих денег не видел… А этот мошенник не хочет выплачивать, — говорит Сабиров.

— Вы уверены, что деньги у него есть? — поинтересовалась корреспондент «Реального времени».

— Конечно, есть. На мерседесах ездит, в коттедже живет, иномарка у жены. Хотя, говорят, имущество, он потихонечку раскидывает. По району он должен где-то 9 млн рублей…

Примечательно, что интересы четырех потерпевших в уголовном деле представляет бывший юрист ПТП «Тукай» Талгат Файзуллин. Ему бывший работодатель также задолжал по зарплате. «Насчет иномарки — правда. На очную ставку он приезжал на «Мерседес-Бенц», но машина лизинговая и оформлена на компанию, к которой Сунеев по документам не имеет никакого отношения», — говорит Файзуллин.

Бизнес депутата: марийская «дружба», аксубаевские клоны и нечужой «Тукай»

В списке депутатов Алексеевского района Татарстана «единоросс» Ильнар Ахняфович Сунеев указан в качестве гендиректора ООО «Транспортная компания «Барс» из села Большие Тиганы. Информация не вполне достоверна: в декабре 2015-го компанию возглавил брат депутата Ленар Сунеев, а с марта 2018-го в ней началась процедура ликвидации.

По данным портала rusprofile.ru, интересующий обманутых молочников бизнесмен сейчас числится учредителем пяти организаций. Три из них — с пропиской в республике Марий Эл — уже прекратили деятельность (сельскохозяйственный потребительский сбытовой кооператив «Дуслык», ООО «Дуслык агро», ООО «Агрофирма «Молоко и КО»).

Еще одна — ООО «Агрофирма «Аксубаевская» (основной вид деятельности — выращивание зерновых) — за последний отчетный период выручила 385 млн рублей, получила прибыль 28 млн рублей и в марте 2018-го объявила о начале ликвидации. Отметим, что единственным учредителем этой агрофирмы Ильнар Сунеев стал в феврале 2016-го, когда таковым перестал быть Семин Сергей Витальевич. В июле 2018-го компанией рулит конкурсный управляющий Марсель Салихзянов.

Отметим, что ликвидируемая агрофирма была учреждена в 2014 году в деревне Тахтала Аксубаевского района. Причем по тому же адресу с 2007 года и по сей день работает еще одно ООО «Агрофирма «Аксубаевская», основной вид деятельности — смешанное сельское хозяйство, единственный учредитель и директор Ильнар Сунеев. Показатели этой агрофирмы скромнее клона: выручка — 36 млн рублей, прибыль — 868 тысяч, стоимость активов имеет отрицательное значение в 74 млн рублей. Для сравнения: стоимость ликвидируемой «тезки» выше на 35 млн рублей, по данным rusprofile.ru.

Что же касается фигурирующего уже во втором уголовном деле ООО «ПТП «Тукай» (зарегистрировано в 2014-м в Казани на ул. Курашова, основной вид деятельности — выращивание зерновых), то и оно с марта этого года — в стадии ликвидации по решению учредителей. Несмотря на 407 млн рублей выручки и 8,6 млн рублей прибыли за последний отчетный год, активы «Тукая» в открытых базах приравниваются к нулю. До октября 2017-го директором и учредителем компании выступал Рафис Хисматов, после — Альхат Сунеев, дядя алексеевского депутата.

— И Хисматов был номинальным директором — он механиком в «Тукае» работал, и дядя — номинальный, он уже старый человек. Ильнар Сунеев все контролировал, об этом и потерпевшие, и главбух компании говорят, — рассказывает представитель молочников Талгат Файзуллин, отмечая, что если бы не депутатский статус вышеупомянутого свидетеля, делом бы занималась полиция, а не Следком.

Ильнар Сунеев о помощи дяде и происках юриста

«Реальному времени» удалось дозвониться и до Ильнара Сунеева. Он сходу сообщил, что потерпевшие вводят в заблуждение следствие с подачи бывшего юриста «Тукая».

— Он перед этим ко мне приходил и спрашивал миллион рублей. Мол, ты мне миллион дай или я тебе устрою. Я следователям об этом уже заявил, — сообщил бизнесмен и депутат. — Когда я не дал ему денег, он поехал к этим людям, заключил с ними договор на 10% от суммы задолженности, подключил БЭП, и они ко мне домой с обысками приехали.

Со слов Ильнара Сунеева, к деятельности ПТП «Тукай» он лично никакого отношения не имел и не имеет. «Я только помогал закрывать долг дяде (Альхату Сунееву, — прим. ред.), давал ему заем — как смог, так помог, моей агрофирме «Тукай» тоже должен». Отрицая свою причастность к бизнесу по скупке молока у аксубаевских и нурлатских хозяйств, депутат, впрочем, показал потрясающую осведомленность о кухне проблемного предприятия:

— По «Тукаю» я точно знаю почему у них проблемы. Были очень большие возвраты сыра по качеству. Отсюда все идет. А деятельность прекратили, когда «Татагролизинг» (получивший «наследство» банкрота «ВАМИНа», — прим. ред.) потребовал в прошлом году, чтобы Альхат либо выкупил завод, либо вернул его… Кроме того, у них на складе сейчас оборудование на 10 млн рублей лежит, не могут ни продать, ничего с ним сделать — настолько Файзуллин все заблокировал. 4 млн рублей в «Татфондбанке» осталось и есть дебиторская задолженность на 4 млн рублей. Получить эти деньги Альхат не может, потому что Файзуллин при увольнении все бухгалтерские документы украл.

Далее выяснилось, что по заявлению о якобы имевшей место краже документов силовики вынесли отказ в возбуждении дела. Зато месяц назад открыли уголовное дело по факту невыплаты зарплаты на агрофирме свыше двух месяцев. «Задолженность в 18 млн рублей уже погашена, но они хотят в отношении меня возбудить», — говорит Ильнар Сунеев.

По словам бизнесмена, пытаясь помочь дяде, он лично ездил и разговаривал с молочниками — предлагал зерно, бычков, и многие согласились. «Осенью прошлого года задолженность у «Тукая» была 21 млн, на сегодня осталось более 6 млн рублей», — рассказывает он и предлагает оставшимся кредиторам решать вопрос в арбитражном суде.

В шаге от банкротства

Отметим, что сам Ильнар Сунеев уже дважды обращался в арбитраж с заявлением о банкротстве «Тукая». Схожее требование заявлено и Талгатом Файзуллиным, требующим с бывшего работодателя 769 тыс. рублей.

Сам Файзуллин в ответ на претензии Сунеева о корысти в этом деле и краже заявляет: «Это все надумано! По зарплате я сужусь с ними. Документов никаких не забирал, а никакой дебиторской задолженности у них не было, так же как денег в «Татфондбанке». Там счета все закрыты, имущества никакого нет… И потерпевшие ко мне сами обратились! А на дядю он тоже зря валит — он там появился в октябре 2017-го, а вся задолженность образовалась раньше».

С заявлениями об отсутствии состава мошенничества представитель потерпевших не согласен: «Мы же поднимали все финансовые документы «Тукая». Когда все это началось, средства для погашения долгов у компании были, но их вывели и подали на банкротство! Намеренно кинули людей».

Информация о предприятиях, упомянутых в статье:

загрузка карты...
22.03.2019

Идентифицировать все!

В России до 2021 года должна быть внедрена национальная система идентификации животных. Несмотря на то, что работу над соответствующим проектом ведут уже больше 10 лет, необходимая АПК система “подвисла" на стадии согласования в Минэкономразвития. С тех пор работа топчется на месте. Мы поговорили с участниками рынка, чтобы узнать, как они относятся к ситуации.
Молочный ресурс, ООО
Адрес:  Псковская обл, г. Великие Луки, ул. Новосокольническая, д. 32 
 
Агрос, ООО
Адрес:  Татарстан респ, Алькеевский район, с. Базарные Матаки, ул. Крайнова, д. 108 
 
Гран Летье, ООО
Адрес:  Калужская обл, Износковский район, пос. Мятлево, ул. Интернациональная, д. 28 
 
ОКА Молоко ОП №3, ООО (Пителинский район)
Адрес:  Рязанская область, Пителинский район, с. Нестерово