02.04.2014
Источник: 34.ua
Регион: Украина

Схема предполагала обналичивание средств предприятий агропромышленного комплекса и минимизацию налоговых платежей. Создали ее жители Днепропетровска . За короткое время в « тень» было выведено более 40 миллионов гривен, которые были присвоены должностными лицами ряда агрокомпаний области.

На счета фиктивных фермерских хозяйств, созданных организаторами финансовой сделки на бумаге, клиенты перечисляли безналичные средства под видом оплаты несуществующей сельскохозяйственной продукции, в частности молока. К документам теневых структур были внесены недостоверную информацию о якобы наличии у них персонала, земельных участков, хозяйств с большим количеством рогатого скота. Участники группировки обналичивали средства с помощью карточных банковских счетов.

27 марта сотрудники Службы безопасности Украины совместно со следователями милиции провели 4 обыска в офисах и квартирах участников конвертационного центра.

Правоохранители изъяли документацию, подтверждающую финансово-хозяйственные связи предприятий-заказчиков противоправных услуг с подконтрольными структурами с признаками «фиктивности», факсимиле подставных лиц, наличные деньги, компьютерную технику с системой клиент-банк, печати и т.п.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст . 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

13.12.2018

Цена молоку

Цена на сырое молоко в РФ практически отыграла падение начала 2018 года, аграрный сектор надеется на дальнейший рост, но не ожидает значительных скачков вверх. Подробнее - в материале The DairyNews.
06.12.2018 21:34:45

про ацидоз про ножи

0 88 Алексей Николаевич Ковалев
Маяк Высокое, ОАО
Адрес:  Беларусь, Витебская область, Оршанский район, деревня Купелка 
 
Ибрагимов и К, СХП ООО
Адрес:  Татарстан респ, Апастовский район, с. Эбалаково 
 
Фаэтон-Агро, ООО УК
Адрес:  Ленинградская область, Гатчинский район, дер.М.Верево, ул.Кутышева, д.6В 
 
Бурановское, ООО
Адрес:  Алтайский кр, Усть-Калманский район, с. Новобураново, ул. Октябрьская, д. 10 корп.